深圳警方破获特大区块链集资诈骗案，涉案金额超3亿元

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近日，深圳警方成功侦破了一起案件。这起案件涉案金额超过 3 亿，是一起区块链集资诈骗案。在这背后，区块链行业的乱象十分严重。许多投资者投入了大量资金，却最终血本无归，这种情况令人痛心。

区块链热潮背后

如今，区块链行业非常火爆。投机者想参与其中分一杯羹，上市公司也想参与其中分一杯羹。有不少公司打着区块链的旗号做着非法的事。之前有很多区块链创业公司，在像北京中关村创业大街这样的创业园区经常能看到相关招牌。这些现象背后是资本为了逐利，看到新事物可能带来的巨大利润。然而很多人只看到了利益，却没看到其中隐藏的风险。这使得一些不良公司有了可乘之机，做出侵害投资者利益的事。

当前区块链行业没有有效的监管手段。很多相关项目随意上马。有些地方为了推动新经济发展，对这类项目的审批较为宽松。这使得一些不法分子，像深圳诈骗案中的普银区块链集团有限公司那样，能够轻易成立，并且在缺乏足够监管的情况下实施诈骗行为。

普银案作案手段

深圳这起案件中普银公司的诈骗手段值得深入剖析。该公司凭借“区块链 + 藏茶”的模式发行虚拟货币“普银币”，以此来吸引投资者。在整个运作过程里，他们擅自利用投资者的钱款进行幕后操控价格的行为，将价格从 0.5 元提升至 10 元，接着在吸引众多投资者进入后便开始进行资金套现。

他们对外做出了一些承诺，例如通过拆分操作使投资者手中的币的价值能够扩大 100 倍。同时，他们宣称有藏茶作为支撑。许多投资者听到这些具有吸引力的承诺后，内心产生了动摇。其中有不少是普通的百姓，他们拿出自己的积蓄进行投资，有的人投资了几万元，有的人甚至投资了几十万元。然而，最终这些投资者都遭受了惨重的损失，他们手中的“普银币”变得完全没有价值了。

会员制度危害

在诈骗的过程当中，普银公司借助发展会员以及下线的方式来扩大骗局的规模。这种会员制度的形式类似于一个传销网络。有一些处于底层的投资者在被骗之后，还会去欺骗自己的亲戚朋友让他们加入。这些无辜的民众当中，有很多是在自己的生活圈子里，例如在自己所居住的住宅区以及工作的单位里，开始对这个所谓的投资项目进行传播。

这种行为会给受害个人带来大量财产损失，还会对社会稳定产生不良影响。很多家庭因投资失败而关系变得紧张，有一些家庭甚至因此而破产。这种以区块链为幌子进行诈骗的模式，也给正常的区块链应用研发带来了极大的负面影响。

上市公司蹭热点

上市公司蹭热点的现象较为严重。个别公司所披露的区块链相关公告，不具备实际性。其目的仅仅是为了在股票市场中抬高股价或者吸引投资者的关注。例如，此前有的公司声称要参与区块链项目，然而实际上其主营业务与区块链毫无关联，投入也几乎为零。就如中南建设，它主要从事房地产开发业务，区块链项目尚处于研究探索阶段，无论是短期还是长期，都不会对其经营和财务产生重大影响。但它之前肯定是希望借助区块链概念来进行一番炒作。这种行为给投资者带来了严重的误导。

区分链圈与币圈

业内人士提出需对链圈和币圈进行区分。真正从事区块链研发的创业者在链圈积极开展应用研究工作。他们或许处于一些科技园区，例如杭州的梦想小镇等地方，默默地进行区块链在物流、金融等领域的应用研发。而币圈若与虚拟货币有联系，其风险就会很大。因为虚拟货币的价格很容易被操控。在一些比特币之类的交易中，曾出现过大幅的价格波动情况。投资者在碰到与币圈相关的投资项目时，务必特别谨慎。

防范投资骗局

面对当下区块链相关的投资骗局，投资者需学会自我保护。微众银行与广州仲裁委员会的合作，为正规的区块链运用提供了良好范例。投资者应向正规项目学习。遇到投资项目时，不可轻信所谓高收益低风险的话语。尤其要注意不能随意向个人账户转账。考虑投资时，要尽量通过官方渠道验证公司信息，以防陷入诈骗陷阱。

最后想问广大读者，你是否有过遭遇打着新兴概念旗号的骗局的经历？希望大家都能够把眼睛擦亮，同时也欢迎大家给这篇文章点赞和分享，让更多的人避免遭受诈骗之苦。

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